Gouvernance d’entreprise
Le conseil d’administration d’AGF s’acquitte de la gérance de la société, y compris de la supervision de la conduite des activités et des affaires d’AGF. Le conseil détient un mandat écrit, qui est révisé annuellement. Le conseil d’administration est chargé de réviser toute documentation afférente au plan stratégique et d’en discuter avec la direction au moins une fois par année. Le plan stratégique tient compte des risques et des occasions d’affaires d’AGF. Toute opération ayant une incidence considérable sur le plan stratégique et toute autre décision d’importance concernant La Société de Gestion AGF Limitée est assujettie à l’approbation du conseil d’administration. De plus, chaque membre du conseil d’administration répond annuellement à un questionnaire d’évaluation de l’efficacité des comités et du conseil d’administration, de même qu’à un questionnaire d’autoévaluation, dont les résultats sont pris en considération lors de l’élection des membres du conseil d’administration et de la nomination des membres des comités du conseil d’administration, qui ont lieu chaque année. Le conseil d’administration nomme le chef de la direction et les autres membres de la direction.
Le conseil d’administration se réunit périodiquement avec les membres de la haute direction afin de prendre connaissance des rapports relatifs aux activités d’AGF et de les examiner. Le conseil d’administration s’attend à ce que ces rapports soient complets, exacts et opportuns. Le conseil d’administration doit approuver toute information importante destinée aux actionnaires. De plus, il doit réviser et approuver les rapports intermédiaires et annuels à l’intention des actionnaires, y compris les états financiers et les rapports de gestion.
Mandat du conseil d’administration (en anglais seulement)Le conseil d’administration d’AGF compte huit membres, dont la majorité sont indépendants de la direction. Les membres indépendants sont : Jane Buchan, Ian Clarke, Laura Dottori-Attanasio, Charles Guay, Cybele Negris et G. Wayne Squibb (premier administrateur). Les membres de la direction qui siègent au conseil sont Blake C. Goldring et Judy G. Goldring. M. Goldring détient indirectement toutes les actions avec droit de vote de Goldring Capital Corporation, qui possède 100 % des actions avec droit de vote d’AGF. M. Goldring et Mme Goldring sont les actionnaires indirects de Goldring Capital Corporation et ils ont signé une convention unanime des actionnaires.
AGF s’engage à ce que ses pratiques en matière de gouvernance d’entreprise évoluent selon les pratiques exemplaires. Chacun des membres du conseil d’administration assume ses responsabilités de façon active, en s’efforçant de protéger et de promouvoir les intérêts des actionnaires. Pour aider à assurer la concordance des intérêts, le conseil d’administration d’AGF exige, conformément à sa politique, que chaque membre du conseil d’administration détienne des actions de catégorie B sans droit de vote ou des unités d’actions différées AGF d’une valeur représentant au moins trois fois ses honoraires annuels.
AGF exerce ses activités dans un secteur fortement réglementé et doit respecter toutes les lois et tous les règlements afférents à ses activités commerciales. Parmi les organismes de réglementation se trouvent des commissions de valeurs mobilières et des organismes de réglementation d’institutions financières liés aux divers ressorts territoriaux où AGF exerce ses activités.
Pratiques exemplaires en matière de gouvernance d’entreprise en vigueur à AGF
- La composition de chacun des trois comités du conseil d’administration répond à des lignes directrices distinctes.
- Le conseil d’administration effectue un examen annuel de son rendement, de celui de chacun de ses comités et de chacun de ses membres.
- Chaque membre du conseil d’administration est tenu de détenir des actions de catégorie B sans droit de vote ou des unités d’actions différées AGF d’une valeur représentant au moins trois fois ses honoraires annuels. Depuis le 1er décembre 2022, les nouveaux membres du conseil d’administration disposent de cinq ans après leur nomination pour obtenir les actions ou les unités d’actions en question.
- Lors de chaque réunion du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration, une période est consacrée spécifiquement à la libre discussion sans que les membres de la direction soient présents.
- Un programme d’orientation et de formation est offert à tous les nouveaux membres du conseil d’administration. Un programme d’éducation permanente est également offert à tous les membres du conseil d’administration.
- Tous les membres du conseil d’administration, dirigeants et membres du personnel d’AGF doivent s’engager annuellement à respecter le code de conduite et de déontologie d’AGF.
Tous les administrateurs, dirigeants et membres du personnel d’AGF sont tenus d’observer un code de conduite et de déontologie (le « code ») qui édicte les normes auxquelles ils doivent se conformer dans leurs relations d’affaires. Il est extrêmement important d’observer les directives énoncées dans ce code et toute violation de l’un ou l’autre de ces articles sera sanctionnée par un avertissement, une réévaluation des responsabilités, une suspension des fonctions ou un licenciement, avec ou sans avis préalable, selon les circonstances. Les administrateurs, dirigeants et membres du personnel d’AGF sont tous tenus de lire et de signer le code, et ce, chaque année afin de confirmer qu’ils comprennent le code en question et qu’ils consentent à s’y conformer.
Les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris les mandats du conseil d’administration et des comités, sont entièrement divulguées dans la notice annuelle.
Code de conduite et de déontologie (en anglais seulement)Conseil d’administration
Blake C. Goldring
C.M., O.Ont., M.S.M., C.D., LL.D. CFA (2000)
Jane Buchan
Ph. D., CAIA (2017)
Ian L.T. Clarke
CA, FCA, IAS.A (2022)
Laura Dottori-Attanasio
(2024)
Judy G. Goldring
LL.B., LL.D., IAS.A (2007)
Charles Guay
(2017)
Cybele Negris
IAS.A, GCB.D (2022)
G. Wayne Squibb
(2009)
Président exécutif du conseil, La Société de Gestion AGF Limitée
Blake C. Goldring s’est joint au conseil d’administration d’AGF en 2000. Il est président exécutif de La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »). Il s’est joint à AGF en 1987, et il a occupé plusieurs postes importants avant d’être nommé président en 1997, chef de la direction en 2000 et chef de la direction et président du conseil en 2006.
En tant que président exécutif d’AGF, M. Goldring fournit des conseils à la chef de la direction quant à la définition de la mission, à la vision et à l’orientation stratégique d’AGF. Il conseille également l’équipe de haute direction d’AGF et joue un rôle clé pour ce qui est du soutien aux relations stratégiques d’AGF, tout en veillant à la direction du conseil d’administration d’AGF.
M. Goldring est convaincu qu’il est important d’appuyer le développement de sa collectivité et de soutenir les initiatives reliées aux arts, à l’éducation, à la santé et aux Forces armées canadiennes. Il a siégé à plusieurs conseils d’administration de sociétés privées et d’organismes sans but lucratif.
M. Goldring a obtenu de nombreuses distinctions en reconnaissance de ses réalisations sur les plans personnel et professionnel, y compris la Médaille du couronnement du roi Charles III en 2025 et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012. En 2024, il a été nommé membre de l’Ordre de l’Ontario, et en 2018, membre de l’Ordre du Canada. Il a reçu des diplômes honorifiques de l’Université de Toronto, de l’Université Victoria à l’Université de Toronto et du Collège militaire royal.
M. Goldring est titulaire d’un B.A. spécialisé en économie de l’Université de Toronto et d’un MBA de l’INSEAD en France. Il est également membre de la Toronto Society of Financial Analysts, analyste financier agréé (CFA®) et membre (Fellow) de l’Institut des banquiers canadiens.
Chef de la direction, Martlet Asset Management LLC
Jane Buchan s’est jointe au conseil d’administration d’AGF en 2017. Elle est présidente du Comité de ressources humaines et de rémunération, et membre du Comité des désignations et de la gouvernance d’entreprise ainsi que du Comité d’audit. Mme Buchan est chef de la direction de Martlet Asset Management, une société privée. Elle est présidente et administratrice pour le Standards Board of Alternative Investments. Auparavant, elle était chef de la direction de Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO), qu’elle avait cofondée. L’actif géré de PAAMCO Prisma s’élevait à plus de 32 G$ quand Mme Buchan a pris sa retraite. Jane Buchan était aussi administratrice et coprésidente du conseil d’administration de la Chartered Alternative Investment Analyst Association, jusqu’en 2018. Elle a siégé au conseil de Globe Life Inc. (NYSE : GL) de 2005 à 2024.
Mme Buchan siège au conseil d’Immix Biopharma (Nasdaq : IMMX), de même qu’à celui d’une société privée. En plus d’avoir cofondé l’association 100 Women in Finance, Mme Buchan siège aux comités de placement, à titre d’administratrice et de présidente, du Reed College et de la Arnold & Mabel Beckman Foundation; et aux comités de placement, à titre d’administratrice et de membre, de l’Université de Californie et de la Irvine Foundation entre autres activités philanthropiques.
Mme Buchan est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Yale, d’une maîtrise ainsi que d’un doctorat en économie de l’entreprise, spécialisé en finance de l’Université Harvard.
Administrateur de société
Ian L. T. Clarke s’est joint au conseil d’administration d’AGF en 2022. Il est président du Comité d’audit, et membre du Comité de ressources humaines et de rémunération.
Avant de prendre sa retraite en 2022, M. Clarke était directeur des finances et membre du conseil de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA »). Pendant son mandat à la GTAA, il a également été chargé des services de partenariats commerciaux et d’affaires, de même que des stratégies et analyses commerciales de l’organisme.
Avant de se joindre à la GTAA, il a occupé le poste de directeur des finances, développement des affaires, à Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd. (« MLSE ») pendant 26 ans. Au cours de sa carrière à MLSE, M. Clarke a été chargé des finances, de l’administration, des dépôts réglementaires, des négociations collectives, de même que de la restructuration d’obligations et de prêts. Il a aussi mené les activités de diligence raisonnable et de structuration fiscale dans le cadre de l’acquisition des Raptors de Toronto et du Centre Air Canada par le Maple Leaf Gardens Ltd. De plus, il a dirigé et négocié l’acquisition du Toronto FC, de même que le développement des projets BMO Field et Maple Leaf Square.
Il est membre du conseil du Comité olympique canadien et d’Altria Group Inc. Il siège également au conseil de First Capital REIT à titre de président du Comité d’audit et des risques.
M. Clarke a été membre des conseils de la Toronto Foundation et de l’hôpital St. Michael’s. Par ailleurs, M. Clarke a dirigé dix missions bénévoles à La Nouvelle-Orléans, en Jamaïque et au Kenya, qui ont donné lieu à la construction de trois écoles et de 14 maisons, en plus de permettre de recueillir plus d’un million de dollars.
Il est comptable agréé (Fellow) et détient le titre d’administrateur de l’Institut des administrateurs de sociétés.
Chef de la direction, Element Fleet Management
Laura Dottori-Attanasio s’est jointe au conseil d’administration d’AGF en 2024. Elle est membre du Comité d’audit ainsi que du Comité de ressources humaines et de rémunération.
Mme Dottori-Attanasio est chef de la direction d’Element Fleet Management (« Element »), le plus grand gestionnaire, non diversifié et coté en bourse, de parcs de véhicules au monde.
Avant de se joindre à Element, elle dirigeait la division de services bancaires aux particuliers et aux entreprises de l’une des plus importantes institutions financières au Canada. Auparavant, elle a supervisé les activités de gestion des risques de l’institution, à titre de chef de la gestion des risques, de même que les activités bancaires mondiales et le crédit lié à la salle des marchés, au sein de la division des marchés de capitaux.
En plus de ses réalisations sur le plan professionnel, Mme Dottori-Attanasio est profondément déterminée à apporter des changements favorables au sein de la collectivité et à créer de meilleures occasions pour tous. Mme Dottori-Attanasio appuie activement divers organismes.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance et en économie de l’Université Western et est parfaitement bilingue (anglais et français).
Chef de la direction, La Société de Gestion AGF Limitée
Judy G. Goldring est chef de la direction de La Société de Gestion AGF Limitée. À ce titre, elle définit la mission, la vision et l’orientation stratégique, afin d’assurer la réussite d’AGF dans son ensemble.
Elle dirige le comité de haute direction et travaille en étroite collaboration avec le conseil d’administration pour définir l’orientation stratégique et superviser les activités ainsi que les relations avec les parties prenantes, dans le but de soutenir la croissance à long terme d’AGF. Mme Goldring siège également au conseil d’administration de La Société de Gestion AGF Limitée ainsi qu’à ceux des fonds communs de placement AGF, où elle veille à la supervision et à la vision stratégiques nécessaires pour assurer le succès continu d’AGF.
Mme Goldring est une dirigeante respectée dans le domaine. Elle compte plus de 30 ans d’expérience dans des postes divers. Elle s’est jointe à AGF en 1998 à titre de chef du contentieux, et a par la suite occupé plusieurs postes, assumant des responsabilités croissantes au sein d’AGF.
Dans le cadre des fonctions de présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale qu’elle exerçait récemment, elle supervisait la mise en œuvre de plans stratégiques à l’appui des priorités commerciales de la Société et procurait fréquemment des conseils sur la planification des affaires et l’orientation des initiatives de l’entreprise. Elle s’occupait également des activités liées aux clients privés d’AGF.
Avant d’être nommée présidente, Mme Goldring était vice-présidente directrice et chef de l’exploitation. Dans le cadre de ce rôle, elle a fait preuve de leadership en assurant la promotion et le soutien de l’efficacité opérationnelle d’AGF.
Avant de se joindre à AGF, elle se spécialisait en droit de nature réglementaire et en droit administratif.
Mme Goldring est titulaire d’un B.A. en économie de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université Queen’s. Elle est membre du Barreau du Haut-Canada, en plus d’être membre de l’Association du Barreau canadien depuis 1993.
En 2019, elle a reçu un doctorat honorifique en droit (LL.D.) de l’Université de Toronto; et en 2023, de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario. Elle a obtenu la certification ESG du Competent Boards.
Judy Goldring a déjà été présidente du conseil d’administration de l’AMVI (anciennement l’IFIC). Au-delà du domaine du commerce des valeurs mobilières, elle possède une vaste expérience dans le soutien à l’éducation, au développement communautaire et à la recherche en santé. De 2007 à 2016, elle a siégé au conseil d’administration de l’Université de Toronto, dont trois ans à titre de présidente (2013-2016). Mme Goldring a également siégé aux conseils de TFS – L’école internationale du Canada, y compris à titre de présidente, et du comité des bourses d’études de la Société d’aide à l’enfance. De plus, elle a été parmi les principaux collecteurs de fonds pour Percée DT1 (anciennement Fondation de la recherche sur le diabète juvénile).
Président, CG&CO Performance
Charles Guay s’est joint au conseil d’administration d’AGF en 2017. Il est président du Comité des désignations et de la gouvernance d’entreprise, et est membre du Comité de ressources humaines et de rémunération.
M. Guay possède un parcours professionnel marqué de réussites en tant que dirigeant et entrepreneur. Après avoir dirigé pendant 25 ans des sociétés spécialisées dans les services financiers et les technologies des RH, il est maintenant président et fondateur de CG&CO Performance, un cabinet d’experts-conseils pour cadres.
De 2018 à 2024, il a été président et chef de l’exploitation de SuccessFinder, une plateforme mondiale de premier plan qui fournit aux entreprises des données comportementales ainsi que des informations prédictives puissantes en fait de leadership et de talents. Auparavant, M. Guay était président et chef de la direction de Standard Life du Canada, la cinquième plus importante compagnie d’assurance au Canada, dont il a mené à bien la vente en 2015 pour 4 G$ à Manuvie, où il a été vice-président directeur, Marchés institutionnels et également président et chef de la direction de Manuvie Québec. Avant de se joindre à Standard Life, il a passé la majeure partie de sa carrière à Banque Nationale du Canada, dirigeant leur division de fonds communs de placement et de produits d’investissement pendant 11 ans à titre de président et chef de la direction de Banque Nationale Investissements. Il a fait ses débuts à RBC Dominion valeurs mobilières, exerçant le rôle de conseiller en placements. Il siège à plusieurs conseils d’administration, dont ceux de Pomerleau et de Fondation du Collège Notre-Dame. Il a reçu plusieurs prix d’excellence, tels que le « Top 40 under 40 », le prix Arista de « Jeune cadre du Québec » et le prix Hermès de carrière de l’Université Laval, où il a obtenu son diplôme en administration des affaires et en finance en 1994.
Chef de la direction et cofondatrice de Webnames.ca
Cybele Negris s’est jointe au conseil d’administration d’AGF en 2022. Elle est membre du Comité des désignations et de la gouvernance d’entreprise ainsi que du Comité de ressources humaines et de rémunération.
Mme Negris est chef de la direction d’une société du secteur des technologies, entrepreneure à succès, administratrice chevronnée, conférencière recherchée, mentore et chroniqueuse. Elle est chef de la direction et cofondatrice de Webnames.ca, le premier fournisseur de service de registre « .ca » au Canada, de même que de Webnames Corporate, un chef de file auprès des entreprises et des organismes gouvernementaux quant à la gestion de portefeuilles de noms de domaine, la prestation de services DNS aux entreprises et la sécurité.
Mme Negris siège aux conseils de plusieurs sociétés, organismes sans but lucratif et institutions de premier plan du Canada – dont la Monnaie royale canadienne – et met à profit ses compétences issues de sa vaste expérience en fait de commerce et de gouvernance. Elle a reçu quatre prix Top 100 parmi les femmes les plus influentes au Canada du Réseau des femmes exécutives (WXN). Elle a été nommée au palmarès des grandes femmes d’affaires canadiennes de PROFIT W100, neuf années consécutives. Elle a aussi été reconnue, à quatre reprises, parmi les gens d’affaires les plus influents selon Business In Vancouver: BC 500 Most Influential Business Leaders, et elle a reçu le prix « Top 40 Under 40 ».
Depuis 2009, elle est vice-présidente de la table ronde permanente des petites entreprises de la C.-B., dont la présidente est la ministre d’Emploi, Développement économique et Innovation de la C.-B. Membre du conseil d’administration de Science World, dont elle a déjà été vice-présidente, Mme Negris parraine l’événement annuel Girls & STEAM – y jouant un rôle déterminant quant à la déclaration annuelle, les six dernières années par le gouvernement de la C.-B., de semaine STEAM des femmes et des filles du 1er au 7 novembre. Elle a également siégé au conseil d’administration de Telus Vancouver & Coastal Community, son mandat ayant pris fin en 2025. L’une des visionnaires fondatrices et visionnaires contributrices du Projet Prospérité, elle a coprésidé le programme de mentorat (2021-2024), et elle continue de participer activement à la vision d’un Canada prospère qui favorise la participation économique et la réussite de toutes les femmes.
Président et chef de la direction, Realstar Group et premier administrateur, AGF
G. Wayne Squibb s’est joint au conseil d’administration d’AGF en 2009. Il en est premier administrateur depuis 2018. En outre, il est membre du Comité des désignations et de la gouvernance d’entreprise, du Comité d’audit ainsi que du Comité de ressources humaines et de rémunération.
M. Squibb a cofondé Realstar Group, dont il est chef de la direction depuis 1983. L’une des principales sociétés d’investissement et de gestion dans le secteur immobilier au Canada, Realstar Group investit stratégiquement dans les domaines de la location d’appartements, de l’hôtellerie ainsi que dans ceux des sports et du divertissement au Canada et au R.-U. La société détient les droits de franchise maîtresse des marques hôtelières Days Inn, Motel 6 et Studio 6 au Canada, et a déjà possédé et exploité la chaîne Delta Hotels and Resorts.
Depuis plusieurs années, M. Squibb est un citoyen engagé auprès de collectivités, et il est ou a été membre de conseils d’administration d’organismes sans but lucratif et de conseils de sociétés, dont : hôpital St. Michael’s, Centre des sciences de la vie Sunnybrook, Université du Nouveau-Brunswick (gouverneur), College St. George’s, Bishop Strachan School, Ballet national du Canada, Sony Centre for Performing Arts et Toronto Community Foundation.
M. Squibb est titulaire d’un B.A. et d’un doctorat honorifique en lettres de l’Université du Nouveau-Brunswick.
Charles Guay (président)
Jane Buchan
Cybele Negris
G. Wayne Squibb
Charte du comité (en anglais seulement)- Au moins une fois par année, examiner les chartes du conseil d’administration et des comités du conseil et faire part au conseil de ses recommandations visant à adopter ou à modifier les chartes en question.
- Considérer le nombre de membres et la composition du conseil afin de favoriser l’efficacité du processus décisionnel et formuler des recommandations à l’intention du conseil sur les changements à apporter à la composition du conseil.
- Trouver des membres potentiels pour le conseil d’administration, les évaluer et faire part au conseil de ses recommandations quant à la nomination de nouveaux membres.
- Évaluer la contribution individuelle de chaque membre du conseil d’administration.
Jane Buchan (présidente)
Ian Clarke
Laura Dottori-Attanasio
Charles Guay
Cybele Negris
G. Wayne Squibb
Charte du comité (en anglais seulement)- Réviser, évaluer et superviser les politiques et les programmes en matière de rémunération des dirigeants et s’assurer de l’efficacité des programmes de rémunération généraux d’AGF pour l’atteinte des objectifs stratégiques pertinents.
- Établir des objectifs de rendement axés sur la réussite financière à long terme d’AGF pour le chef de la direction et évaluer périodiquement le rendement du chef de la direction dans l’optique de ces objectifs.
- Examiner les plans d’AGF pour le chef de la direction et la succession des dirigeants d’AGF.
- Examiner la rémunération et les objectifs de rendement de tous les dirigeants.
Ian Clarke (président)
Jane Buchan
Laura Dottori-Attanasio
G. Wayne Squibb
Charte du comité (en anglais seulement)- Superviser le processus de préparation de l’information financière.
- Superviser les contrôles internes et les contrôles de présentation de l’information.
- Superviser le rendement de la fonction de l’audit interne, y compris la résolution de différends entre la direction et les auditeurs internes concernant les contrôles internes.
- Superviser le bien-fondé de la politique de conformité et réviser les rapports d’organismes de réglementation des valeurs mobilières.
- S’occuper directement de la sélection des auditeurs externes, de leur rémunération et de leur reconduction et surveiller leur travail, y compris la résolution de différends entre la direction et les auditeurs externes. Ces derniers relèvent directement du comité.